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证券代码:002142证券简称:宁波银行公告编号:2022-050
优先股代码:140001、140007优先股简称:宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会
第十三次会议的通知,会议于2022年12月16日在公司总行大厦召开。公司应出席监事7人,亲自出席7人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联监事刘建光回避表决。
1三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度财务报告审计和内控审计计划》。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
2022年12月17日
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