江苏国泰:关于修改公司《章程》的议案

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关于修改公司《章程》的议案
具体修订内容如下：
原《章程》条文拟修订为
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。方式提请股东大会表决。
连续180日单独持有或者合并持有公司发行在连续180日单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总额百分之三以上的股东可提名非外有表决权股份总额百分之三以上的股东可提名非
独立董事（职工董事除外）、监事候选人。公司董独立董事、监事候选人。公司董事会可以提名董事事会可以提名董事候选人，公司监事会可以提名监候选人，公司监事会可以提名监事候选人。职工代事候选人。职工董事、职工代表监事由公司职工代表监事由公司职工代表大会选举。提名人应在股东表大会选举。提名人应在股东大会召开十日前将候大会召开十日前将候选人的简历和基本情况以书面选人的简历和基本情况以书面形式提交董事会。形式提交董事会。
…………
第九十八条董事由股东大会选举或更换，并第九十八条董事由股东大会选举或更换，并
可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期原《章程》条文拟修订为
3年，任期届满可连选连任。3年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任公董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的司高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。总数的1/2。
公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中，应充分反映中小立的原则。在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。股东的意见。
第一百〇八条董事会由9名董事组成，其中第一百〇八条董事会由9名董事组成，其中
独立董事3名，职工董事1名，设董事长1名。独立董事4名，设董事长1名。
公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议原《章程》条文拟修订为决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。程，规范专门委员会的运作。
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二〇二二年十二月六日