沃森生物:关于公司及子公司对外捐赠的公告

证券代码：300142证券简称：沃森生物公告编号：2022-123
云南沃森生物技术股份有限公司
关于公司及子公司对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司对外捐赠的议案》。为更好地维护我国人民群众的健康与权益，提高妇幼健康服务机构医务人员及母婴家庭对预防接种的认识，促进我国母婴健康事业的发展，公司拟向中国红十字基金会组织开展的“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠资金予以支持；同时，为促进 HPV 感染率和宫颈癌发病率的下降，子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）拟向昆明市红十字会捐赠自产产品双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）（以下简称“双价 HPV 疫苗”）。具体情况如下：
一、对外捐赠概述
1、公司对外捐赠公司拟向中国红十字基金会组织开展的“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠资金人民币545万元，以支持并推动《爱婴医院出院健康指导手册》的编写与落地，通过爱婴医院规模化应用培训班的开展、妈妈班微信社群的指导与管理、母婴家庭预防接种专业健康指导等工作，加强妇幼健康服务机构医务人员和母婴家庭对于预防接种相关的健康指导，提高适龄人群对预防接种知识的知晓率和意识。
捐赠资金采用分期付款方式支付，计划分别于2023年1月31日前捐赠人民币245万元；2023年11月1日前捐赠人民币245万元；2024年11月1日前捐
赠人民币55万元。所捐款项将统一汇入“中国红十字基金会”账户。2、子公司对外捐赠玉溪泽润拟向昆明市红十字会捐赠 150 剂双价 HPV 疫苗，用于特定人群接种，以促进 HPV 感染率和宫颈癌发病率的下降，加强适龄女性对自身健康的认识与预防接种的认知。
本次对外捐赠事项属公司董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。
本次对外捐赠事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、捐赠的目的及对公司的影响
公司及子公司本次对外捐赠有利于更好地维护我国人民群众的健康与权益，提高相关人群对预防接种的认知，促进我国母婴健康事业的发展，降低人乳头瘤病毒的感染率和发病率。本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。
本次对外捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会影响公司的正常生产经营活动。
三、关于对管理层的授权公司董事会授权董事长及管理层在上述捐赠范围内办理包括但不限于签署
捐赠协议、办理与本次捐赠相关的其他事项。
四、独立董事意见
公司及子公司玉溪泽润本次对外捐赠现金及双价 HPV 疫苗是公司积极履行
企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地维护人民群众的健康与权益，提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过，董事会的召开、审议、表决程序等符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次对外捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。我们同意公司及子公司玉溪泽润生物技术有限公司本次对外捐赠事项。
五、监事会意见
公司及子公司本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地维护我国人民群众的健康与权益，提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序合法合规。
本次对外捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。监事会同意公司及子公司玉溪泽润本次对外捐赠事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇二二年十二月八日