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股票代码:600231转债代码:110070
股票简称:凌钢股份转债简称:凌钢转债
编号:临2022-058
凌源钢铁股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于
2022年12月2日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2022年11月30日以专人送达方式发出。会议应参加监事3人,实参加3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订的议案》监事会认为:该项关联担保系公司与凌钢集团2019年12月9日签署的《相互担保协议》的延续,主要是为满足公司与凌钢集团的日常生产经营资金周转需求,支持企业发展的实际情况做出的,符合公司及全体股东的利益,关联交易公平合理,表决程序合法,不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避该议案的表决。
赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司监事会
2022年12月3日 |
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