埃夫特:埃夫特第二届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688165证券简称：埃夫特公告编号：2022-060
埃夫特智能装备股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议于2022年12月5日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于2022年12月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席肖永强先生主持。
本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会审议通过了下列议案：
（一）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》
监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》等相关规定拟对监事会进行换届选举。同意经公司股东提名的 Fabrizio Ceresa 先生、Sergio Della Mea 先生、姚成翔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事候选人共同组成公司第三
届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
综上，我们同意《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》。
1.1 审议通过《选举 Fabrizio Ceresa 为公司第三届监事会股东代表监事》议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.2 审议通过《选举 Sergio Della Mea 为公司第三届监事会股东代表监事》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
1.3审议通过《选举姚成翔为公司第三届监事会股东代表监事》
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司监事会
2022年12月6日