华泰股份:华泰股份2022年第二次临时股东大会会议材料

山东华泰纸业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议材料
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月华泰股份2022年第二次临时股东大会资料
目录
一、关于修订《公司章程》的议案。
1华泰股份2022年第二次临时股东大会资料
华泰股份2022年第二次临时股东大会会议材料一山东华泰纸业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、各位代表：
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
九次会议于2022年12月12日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订的议案》。
2022年4月28日公司召开第十届董事会第五次会议，审议并通
过了《华泰股份关于回购部分社会公众股份的预案》，并经2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于减少公司注册资本（注销股份）。
截至2022年11月21日，公司完成回购，实际回购公司股份84082722股，占公司总股本的7.20%，回购最高价格5.94元/股，
回购最低价格5.21元/股，回购均价5.70元/股，使用资金总额
47965.20万元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。
经公司申请，公司已于2022年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份84082722股，公司总股本由
1167561419股变更为1083478697股。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员
会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本的部分条款进行相应的修订。本
2华泰股份2022年第二次临时股东大会资料
次《公司章程》修订的内容具体如下：
原《公司章程》条款修订后《公司章程》条款
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
1167561419元。1083478697元。
第十九条公司经批准发行的普通股总数第十九条公司经批准发行的普通股总数为1167561419股。为1083478697股。
第二十条公司的股本结构为：普通股第二十条公司的股本结构为：普通股
1167561419股。1083478697股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
请各位股东代表审议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十二日
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