广东鸿图:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002101证券简称：广东鸿图公告编号：2022-70
广东鸿图科技股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022年12月15日（星期四）上午9:30
网络投票时间为：2022年12月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15至2022年12月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：但昭学
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计59人，代表有表决权的股份数284998205股，占公司股本总数的53.8872%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计9人，代表有表决权的股份数284197705股，占公司股本总数的53.7359%；通过网络投票的股东50人，代表有表决权的股份数800500股，占公司股本总数的0.1514％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
内容详见公司2022年6月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意284760805股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9167%；
反对232500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0816%；
弃权4900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意563100股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.3435％；反对232500股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.0443％；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.6121％。
（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
内容详见公司2022年11月15日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1854%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239700股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.9438％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》（逐项表决）；
内容详见公司2022年11月15日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
1、发行股票的种类和面值
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
2、发行方式和发行时间
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。3、发行对象及认购方式表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
5、发行数量
表决结果：同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
6、募集资金数量及用途
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
7、限售期安排
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
8、上市地点
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
9、未分配利润安排
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
10、本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》；
内容详见公司2022年11月15日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
（五）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
内容详见公司2022年11月15日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
内容详见公司2022年11月15日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意284758505股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9159%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0839%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0750％。（七）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》；
内容详见公司2022年11月15日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
（八）审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》；
内容详见公司2022年11月15日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意129056656股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8146%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意560800股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.0562％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0750％。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》内容详见公司2022年11月15日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意129051756股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8108%；
反对239100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1849%；
弃权5500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。
本议案涉及关联交易，关联股东广东省科技创业投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东表决情况：
同意555900股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.4441％；反对239100股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.8688％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.6871％。
三、律师出具的法律意见
广东凯成律师事务所的陈志华律师、陈子弦律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；
2、广东凯成律师事务所出具的关于公司二〇二二年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日