晨化股份:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300610证券简称：晨化股份公告编号：2022-109
扬州晨化新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第四次会议的通知，会议于2022年12月10日下午14:00在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司小会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郝斌先生主持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》经审议，监事会同意公司与烟台华特聚氨酯有限公司（以下简称“烟台华特”）、东营海瑞宝新材料有限公司（以下简称“东营海瑞宝”）合作投资设立东营晨化新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“目标公司”），目标公司注册资本暂定为1000万元人民币。其中公司认缴出资550万元，占目标公司注册资本的55%；烟台华特认缴出资250万元，占目标公司注册资本的25%，东营海瑞宝认缴出资200万元，占目标公司注册资本的20%。
具体内容详见公司于2022年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于控股子公司日常关联交易预计的议案》
1经审议，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司2022年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司监事会
2022年12月12日
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