卫宁健康:第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2022-087
卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
11月25日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第二十三次会议。会议通知于2022年11月25日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第二十三次会议通知时限的议案》经审议，豁免公司第五届监事会第二十三次会议的通知期限，并于2022年11月25日召开第五届监事会第二十三次会议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》经审核，监事会认为：本次对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会一致同意公司对本激励计划所涉激励对象及授予权益数量的调整。
《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》经审核，监事会认为：（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》
规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2022年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。（2）公司监事会对本次激励计划的股票期权首次授权日进行核查，认为首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会一致同意以2022年11月25日为股票期权首次授予日，向符合条件的812名激励对象授予13173.28万份股票期权。
《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司监事会
二〇二二年十一月二十五日