有方科技:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2022-059
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
12月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第
八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）、《深圳
1市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”）的规定和公司2021年第二次临
时股东大会的授权，鉴于本激励计划中有45名激励对象已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的122万股限制性股票作废失效；因本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核指标达到触发
值但未达到目标值，公司层面归属比例为70%，本期不能归属的111.08万股限制性股票（包含已离职的激励对象所持有的部分限制性股票）作废失效。因此，本激励计划原授予激励对象由156人调整为111人，本次作废处理的限制性股票数量合计184.28万股。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。董事王慷、魏琼、张增国、杜广、张楷文回避本议案的表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及本激励计划、考核管理办法的
规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，本激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为
2145.32万股，同意公司按规定为符合归属条件的111名激励对象办
理归属相关事宜。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。董事王慷、魏琼、张增国、杜广、张楷文回避本议案的表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于 2021 年限制性股票激励计
划第一个归属期符合归属条件的公告》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2022年12月16日
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