龙源技术:关于调整公司2022年度日常性关联交易额度的公告

股票代码：300105股票简称：龙源技术编号：临2022-071
烟台龙源电力技术股份有限公司关于
调整公司2022年度日常性关联交易额度的公告
一本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
、调准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
整日常关联交易额度的基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况概述
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），于2022年4月6日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议公司2022年度日常性关联交易的议案》，详见《龙源技术：2022年度日常性关联交易预计公告（临2022-010）》。
公司于2022年8月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度日常性关联交易额度的议案》，详见《龙源技术：关于调整公司2022年度日常性关联交易额度的公告（临
2022-044）》。
（二）本次调整日常关联交易预计情况
根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司拟调增销售商品及提供服务类关联交易额度26300万元，预计2022年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额由
182650万元调增至不超过人民币108950万元。
（三）审议程序如下：
1、2022年11月30日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2022年度日常性关联交易额度的议案》；
2、华冰璐、张敏、吴涌、刘勇作为关联董事回避了表决；
3、该议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团有限责任公
司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。
（四）预计关联交易类别和金额
预计销售的关联交易类别和金额如下：
单位：万元
2022年合同签订金额或预计金额
节能业务环保业务新能源业务关联交易关联人房屋大气污染类别其他节油业综合节能软件及信混氨租赁物治理业其他生物质其他务改造业务息化业务业务务国家能源向关联人投资集团销售产有限责任
品、商品公司及其5050016500323001180051002700500050003700和提供服直接或间务接控制的企业调整前小计82650
调整额--3500180004000800----调整小计5050020000503001580059002700500050003700调整后合计108950
注：综合节能改造业务含：省煤器业务、余热利用业务、煤种适应性改造、旁路烟道业务、锅炉综合改造业务等。大气污染物治理业务含：低氮燃烧业务、工业尾气治理业务。环保-其他为：其他环保类项目。新能源其他含：清洁供暖、LNG 业务、光伏等业务。
（五）2022年1-10月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
22022年合同签订金额或预计金额（调整前）
节能业务环保业务新能源业务关联交关联人房屋综合节大气污染软件及小计易类别其他节油混氨租赁能改造物治理业信息化其他生物质其他业务业务业务务业务国家能源投资向关联集团有人销售限责任
产品、商公司及505001650032300118005100270050005000370082650品和提其直接供服务或间接控制的企业
1-10月已发生金额28.18135.0011503.5416333.848546.94596.30265.680.003007.893660.8844050.07
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
公司全称：国家能源投资集团有限责任公司
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路22号
法人代表：刘国跃
注册资本：13209466.11498万元人民币
营业范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源
性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、
国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生
产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
32、与本公司关联关系如下：
国家能源集团系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》7.2.3条，为本公司关联法人。
公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业构成关联方。
3、履约能力分析
国家能源集团为国务院国资委直属大型国有企业。国家能源集团及其直接或间接控制的企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。关联交易对方一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
公司向关联人采购产品、商品和接受服务，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采取市场化原则定价。一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，关联人采取招标方式采购的，将根据关联人发布的招标公告或招标邀请参与招投标。在确定中标后，与其签订商务合同；关联人采取其他方式采购的，针对关4联人的要约，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则决定是否做出承诺，
做出承诺的，与其签订商务合同。
公司向关联人采购产品、商品和接受服务，采取公开招标的方式，确定中标后，与其签订商务合同；采取其他方式采购的，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则向关联人发出要约，关联人做出承诺的，与其签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司正常开展业务的目标客户之一。
公司向国家能源集团控制的企业销售产品、提供服务及采购商品、接受服务，属于正常的商业交易。按照市场价格定价，交易价格公允，收付款条件合理。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固公司在煤粉洁净燃烧领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目标。
2、关联交易的公允性
公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业之间的关联交易
定价方式采取市场化原则定价。关联企业一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产
品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格，从而保证关联交易价格的公允性。
3、关联交易的持续性
5国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司主要客户之一。因此公司与国家能源集团之间的关联交易具有持续性。公司与国家能源集团之间的关联交易对公司独立性不构成重大影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事同意将该关联事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
经核查，公司向关联人销售商品及提供服务、采购产品及接受服务系根据经营需要发生，并遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合公司整体利益。本次调整关联交易额度的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
6二〇二二年十一月三十日
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