永泰能源:永泰能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2022－040
永泰能源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月16日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4593746574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
20.6760
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
1表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4547363320 98.9902 43883754 0.9552 2499500 0.0546
2、议案名称：关于确认第十一届董事会延长任期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4571172820 99.5085 22559054 0.4910 14700 0.0005
3、议案名称：关于确认第十一届监事会延长任期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 4569779520 99.4782 23952354 0.5214 14700 0.0004
(二)累积投票议案表决情况
4、关于董事会换届选举董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
4.01选举王广西先生为公司董事456374051199.3468是
4.02选举窦红平先生为公司董事456466519799.3669是
4.03选举常胜秋先生为公司董事456469053499.3674是
4.04选举王军先生为公司董事456458155699.3651是
4.05选举涂为东先生为公司董事456451513399.3636是
5、关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
5.01选举赵引贵女士为公司独立董事456460807799.3656是
5.02选举王文利女士为公司独立董事456445464299.3623是
5.03选举洪潮波先生为公司独立董事456443974399.3620是
26、关于监事会换届选举监事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
6.01选举曹体伦先生为公司监事456431455599.3593是
6.02选举朱新民先生为公司监事456403294099.3531是
崔海良先生为公司职工代表大会推选的职工代表监事直接进入公司第十二
届监事会，不参加股东大会选举。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称
序号比例比例票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于2023年度预计担保额
152007093891.8116438837547.747024995000.4414
度的议案
4.01选举王广西先生为公司董事53644812994.7028----
4.02选举窦红平先生为公司董事53737281594.8660----
4.03选举常胜秋先生为公司董事53739815294.8705----
4.04选举王军先生为公司董事53728917494.8513----
4.05选举涂为东先生为公司董事53722275194.8395----
选举赵引贵女士为公司独立
5.0153731569594.8559----
董事选举王文利女士为公司独立
5.0253716226094.8288----
董事选举洪潮波先生为公司独立
5.0353714736194.8262----
董事
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会无特别议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、王晓晓律师
2、律师见证结论意见：
公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
31、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2022年12月17日
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