博瑞医药:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688166证券简称：博瑞医药公告编号：2022-097
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2022 年 12 月 2 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。
本次会议通知以及相关材料已于2022年11月28日以邮件方式送达公司全体董事。全体董事同意豁免本次董事会提前通知期限。
本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币2.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于“博瑞转债”转股价格调整的议案》
鉴于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12464966 股，“博瑞转债”的转股价格拟由 35.56 元/股调整为 35.05 元/股，调整后的转股价格将自2022年12月6日起生效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”转股价格调整的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于增加公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12464966 股，公司注册资本增加至422465050元。根据公司2021年年度股东大会授权并结合公司发行的实际情况，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》进行修订。董事会同意授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加公司注册资本、修订并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2022年12月3日