誉衡药业:第六届监事会第一次会议决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2022-085
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年12月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知》及相关议案。
2022年12月26日，公司第六届监事会第一次会议以通讯方式召开。会议
应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由程跃红先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
一、审议通过了《关于选举程跃红先生为第六届监事会主席的议案》。
同意选举程跃红先生（简历详见附件）为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十七日
第1页哈尔滨誉衡药业股份有限公司
附件：程跃红先生简历
程跃红先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年7月，本科学历；曾任南京万川华拓医药有限公司销售副总经理、市场部总监、山西普德药业
有限公司市场部总监；现任公司监事会主席、BD 部高级项目经理。
程跃红先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
经查询，程跃红先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。