中远海特:中远海运特种运输股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易额度公告

证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2022-073
中远海运特种运输股份有限公司
关于调整2022年度日常关联交易额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次调整日常关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。
*本次调整日常关联交易额度属于公司正常经营需要，关联交易金额不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2022年12月23日，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）公司召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2022年度日常关联交易额度的议案》，其中四位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
根据公司业务开展需要，公司2019年年度股东大会，审议通过与关联方中国远洋海运集团有限公司及下属子公司（以下统称“中远海
1运集团”）在船舶服务、船舶租赁、代收代付、购买燃油、劳务服务、金融服务等方面签订了日常关联交易合同，合同有效期为2020年1月
1日至2022年12月31日。
根据公司2022年前三季度的日常关联交易统计数据，以及对四季度生产经营情况的预判，预计上述日常关联交易合同中的船舶服务、船舶租赁、购买燃油等三项日常关联交易的2022年度实际发生额，将超出日常关联交易合同规定的年度预计金额上限。上述三项原日常关联交易预计年度金额上限及实际发生额如下：
单位：亿元
序交易年度交易金额2022年1-9月交易类别交易内容号方向上限实际发生额船舶服务（备件、通导、机务、
1船舶服务双向物料、润滑油、船舶管理、船舶4.504.00保险、船舶建造、修理等）
2船舶租赁双向船舶租赁0.120.60
4购买燃油单向购买燃油6.005.40
总计10.6210.00
（三）本次调整日常关联交易情况
董事会同意调整增加2022年度相关日常关联交易金额上限，本次总计调整增加2022年度日常关联交易额度4.4亿元。具体如下：
1.船舶服务。原年度交易金额上限为4.5亿元，2022年全年预计发
生额约为6.5亿元，本次调整增加2亿元。主要原因是公司对部分纸浆船进行了加装底座技术等船舶改造、购买可折叠车辆框架箱、船舶保险费增加等。
2.船舶租赁。原年度交易金额上限为0.12亿元，2022年全年预计
发生额约为1.32亿元，本次调整增加1.2亿元。主要原因是公司期租出去的船舶增加。
3.购买燃油。原年度交易金额上限为6亿元，2022年全年预计发生
2额约为7.2亿元，本次调整增加1.2亿元。主要原因为2022年度国际燃
油价格大幅上涨。
除以上调整事项外，公司2022年度其它日常关联交易保持原年度交易金额上限不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况名称中国远洋海运集团有限公司
统一社会信用代码 91310000MA1FL1MMXL成立时间2016年2月5日注册资本1100000万人民币
注册地址中国（上海）自由贸易试验区民生路628号法定代表人万敏
国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船
舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；
经营范围通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联方关系公司的间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中远海运集团共持有公司50.94%的股份，因此，中远海运集团及下属公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易定价政策
为了规范关联交易，公司制订了《公司章程》、《关联交易准则》、《信息披露制度》等规章制度，严格规范关联交易的范围、审议程序、审批权限，在交易发生时，双方以合同形式确定各自的义务和权利，使公司与中远海运集团及下属公司之间的关联交易做到交易价
3格市场化、交易过程公开化、交易程序规范化。
四、关联交易目的和对公司的影响
2022年以来，公司业务规模增长较快，外部环境发生较大变化，公司的营业收入、净利润等同比大幅增加，公司因此也增加了在船舶服务、船舶租赁、燃油购买等方面的关联交易金额，按照上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易准则》等相关规定，结合公司生产经营实际情况，调整增加了2022年度日常关联交易相关额度，有利于保障公司生产经营正常有序运营，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十四日
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