爱博医疗:爱博医疗2022年第二次临时股东大会会议资料

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料
二〇二二年十二月爱博医疗股东大会会议资料
目录
2022年第二次临时股东大会会议须知....................................3
2022年第二次临时股东大会会议议程....................................6
议案一：《关于公司筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的议案》....9
议案二：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》 ...................10
议案三：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》............................13
议案四：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》 ........................14议案五：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》...................................................15议案六：《关于制定及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》..................................................16议案七：《关于制定（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》...................................................17
议案八：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》 ...........18议案九：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》...................................19议案十：《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》.............................................21议案十一：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》.................................................22
2爱博医疗股东大会会议资料
2022年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱博诺德”）特制定本次
股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议议程，
经大会主持人许可后，方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
3爱博医疗股东大会会议资料言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、本次股东大会现场会议推举2名股东代表、1名监事、1名律师代表进行计
票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年12月15日披露于上海证券交易所网站的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会；确需现场参会的，请务必提前关注并遵守北京市新冠肺炎疫情防控相关规定和
4爱博医疗股东大会会议资料要求。公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予以配合；参会当日需佩戴口罩等防护用具，请做好个人防护。
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2022年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022年12月30日（星期五）14时00分
（二）现场会议地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗集团总部
（三）会议召集人：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长解江冰先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-
15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）介绍现场出席和列席会议的人员
（五）推举计票、监票成员
（六）逐项审议以下事项：
序号议案名称《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2 《关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01发行证券的种类和面值
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2.02发行证券的上市地点
2.03发行时间
2.04发行方式
2.05发行规模
2.06 GDR在存续期内的规模
2.07 GDR与基础证券 A股股票的转换率
2.08定价方式
2.09发行对象
2.10 GDR与基础证券 A股股票的转换限制期
2.11承销方式
3《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于公司发行 GDR募集资金使用计划的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议
5案》《关于制定及其附件（瑞士证券交易所上市后适
6用）的议案》《关于制定（瑞士证券交易所上市后适用）
7的议案》
8 《关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR
9并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上
10市有关事项的议案》《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保
11险的议案》
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
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（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）与会人员签署会议记录等相关文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
8爱博医疗股东大会会议资料议案一：《关于公司筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的议案》
各位股东或股东代表：
为拓展公司的国际融资渠道，满足公司海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象，根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（下称“《监管规定》”）等相关要求，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（GlobalDepository Receipts，下称“GDR”），并在瑞士证券交易所挂牌上市（下称“本次发行上市”），GDR 以新增发的公司人民币普通股（A 股）（下称“A 股股票”）作为基础证券。
为完成本次发行上市，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据 GDR 招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。
本议案已经2022年12月14日召开的公司第二届董事会第四次会议和第二届监事
会第四次会议审议通过。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
9爱博医疗股东大会会议资料议案二：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
各位股东或股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《监管规定》、瑞士证券交易所上市规则和招股说明书规则等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司本次发行上市事宜符合境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件，并将在符合瑞士法律和瑞士证券交易所上市规则和招股说明书规则的要求和条件下进行。本次发行上市事宜以及具体方案内容如下：
1、发行证券的种类和面值
本次发行的证券为全球存托凭证（“GDR”），其以新增发的 A 股股票作为基础证券。每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率确定。
每份 GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币 1元的A 股股票。
2、发行证券的上市地点
本次发行的 GDR 将在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市。
3、发行时间
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况
和境内外监管部门审批、备案进展情况决定。
4、发行方式
本次发行方式为国际发行。
5、发行规模
公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 8414136 股，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有），不超过本次发行前公司普通股总股本8%。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积
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金转增股本、配股、股份分拆或者合并等除权行为，或者因股份回购、实施股权激励计划、可转债转股等导致公司普通股总股本增加或者减少的，则本次发行GDR所代表的新增基础证券 A 股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
6、GDR 在存续期内的规模
公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A
股股票的转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定，前述 A 股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的8%，即8414136股。因公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、
股份分拆或者合并等导致 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票增加或者减少的，或者 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率调整的，GDR 的数量上限相应调整。
7、GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、
市场情况等因素确定。GDR与基础证券 A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
8、定价方式
本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险
等情况下，根据国际惯例和《监管规定》等相关监管要求，综合考虑订单需求和簿记建档结果，根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。
9、发行对象
本次GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。
10、GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下，与基础证券 A 股股票进行转换。根据《监管规定》的要求，本次发行的 GDR自上市之日 120日内不得转
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换为境内 A 股股票；公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的 GDR 自上
市之日 36 个月内不得转让。为保持 GDR 流动性及两地市场价格稳定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际，确定设置转换限制期相关事宜。
11、承销方式
本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。
上述议案已经2022年12月14日召开的公司第二届董事会第四次会议和第二届监
事会第四次会议审议通过。
上述议案，请与会股东或股东代表逐项予以审议。
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议案三：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
各位股东或股东代表：
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），公司编制了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（下称“前次募集资金使用情况报告”）。
经过对前次募集资金使用情况的审验，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2022BJAA12F0008号）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：爱博诺德上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱博诺德截至2022年9月30日止前次募集资金的使用情况。
本议案已经2022年12月14日召开的公司第二届董事会第四次会议和第二届监事
会第四次会议审议通过。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
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议案四：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
各位股东或股东代表：
公司本次发行GDR拟募集资金在扣除相关发行费用后将用于公司主营业务发展，提升公司全球研发、生产和商业化能力，进一步深化公司国际化布局等。具体募集资金用途及投向计划以公司 GDR 招股说明书的披露为准。
本议案已经2022年12月14日召开的公司第二届董事会第四次会议和第二届监事
会第四次会议审议通过。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
14爱博医疗股东大会会议资料议案五：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
各位股东或股东代表：
鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，为平衡公司新老股东的利益，在扣除公司于本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定，并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行上市前公司的滚存利润拟由本次发行上市后的新老股东共同享有。
本议案已经2022年12月14日召开的公司第二届董事会第四次会议和第二届监事
会第四次会议审议通过。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
15爱博医疗股东大会会议资料议案六：《关于制定及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》
各位股东或股东代表：
鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，根据《监管规定》的要求，境内上市公司以其新增股票为基础证券在境外发行存托凭证，应当符合《证券法》、境内企业境外发行上市相关法律法规及中国证监会的规定。公司依据《证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，拟制定本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。
《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东大会审议通过后，自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市交易之日起生效。在此之前，现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》将继续适用。
本议案已经2022年12月14日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过。
《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程（草案）》（瑞士证券交易所上市后适用）、《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（瑞士证券交易所上市后适用）、《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（瑞士证券交易所上市后适用）已于2022年12月15日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
16爱博医疗股东大会会议资料议案七：《关于制定（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》
各位股东或股东代表：
鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，根据《监管规定》的要求，境内上市公司以其新增股票为基础证券在境外发行存托凭证，应当符合《证券法》、境内企业境外发行上市相关法律法规及中国证监会的规定。公司根据《证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，拟制定本次发行上市后适用的《监事会议事规则（草案）》。
《监事会议事规则（草案）》经股东大会审议通过后，自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市交易之日起生效。在此之前，现行《监事会议事规则》将继续适用。
本议案已经2022年12月14日召开的公司第二届监事会第四次会议审议通过。
《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（瑞士证券交易所上市后适用）已于2022年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
17爱博医疗股东大会会议资料议案八：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
各位股东或股东代表：
根据公司发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市的需要，同意本次发行上市相关决议的有效期确定为自该等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月。
本议案已经2022年12月14日召开的公司第二届董事会第四次会议和第二届监事
会第四次会议审议通过。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
18爱博医疗股东大会会议资料议案九：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
各位股东或股东代表：
根据公司发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市的需要，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述发行方案的框架和原则下，全权处理与本次发行上市有关的事项，包括但不限于：
1、在股东大会审议通过的本次发行上市方案范围内，根据国家法律法规及证
券监督管理部门的有关规定，全权负责本次发行上市方案的调整及具体实施，包括但不限于：确定具体的发行规模、GDR与A股股票转换率、发行价格（包括币种、价格区间和最终定价）、发行时间、发行方式及发行对象、配售比例、GDR与A股股票的转换限制期及募集资金金额及使用计划等。
2、在其认为必要或适当的情况下制作、修改、补充、签署、递交、呈报及刊
发招股说明书；签署、执行、修改、中止及终止任何与本次发行上市有关的协议、
合同、招股文件或其他文件（包括但不限于招股说明书、上市文件等）；聘请全球
协调人、承销商、境内外律师、审计师、行业顾问、收款银行、托管机构、存托机
构、印刷商及其他与本次发行上市有关的中介机构；以及其他与本次发行上市有关的事项。
3、根据股东大会通过的本次发行上市方案，就发行上市事宜向境内外政府有
关部门及监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成须向境内外相关政府部门、机构、组织、个人提交的所有必要文件；完成与本
次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及事项。
4、代表公司批准及通过向瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange RegulationAG）及瑞士证券交易所申请发行上市交易相关申请文件的形式与内容，批准授权人员适时向瑞士证券交易所提交招股说明书及依照瑞士证券交易所上市规则、招股
说明书规则和其他适用的法规需提交的文件以及代表公司签署申请文件及所附承诺、声明和确认等。
5、根据境内外法律、法规的规定或者境内外政府有关机构和监管机构的要求
19爱博医疗股东大会会议资料与建议及本次发行上市实际情况，对公司因本次发行上市而修改或制定的《公司章程》等公司内部治理制度进行调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改），并在本次发行前和发行完毕后向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。
6、根据本次发行上市实际情况，办理募集资金的验资以及发行证券的登记、存托、托管等手续，并向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理公司注册资本变更的核准、变更登记、备案等事宜。
7、根据相关政府部门和监管机构的要求及有关批准文件，对股东大会审议通
过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改。
8、办理与本次发行上市有关的其他事务。
9、董事会根据需要授权有关人士以及董事会授权人士根据需要再转授权其他
董事或公司管理层有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事务。
10、授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起18个月。
本议案已经2022年12月14日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
20爱博医疗股东大会会议资料议案十：《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
各位股东或股东代表：
为顺利完成公司本次发行上市，在股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》（下称“《授权议案》”）的基础上并在符合《公司章程》等公司内部治理
制度的前提下，提请公司董事会确定公司董事长解江冰先生和董事会秘书周裕茜女士为董事会授权人士，具体办理《授权议案》所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行上市有关的事务。董事会授权人士有权根据需要再转授权其他董事或公司管理层有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事务，获转授权的其他董事或公司管理层有关人士不得就上述事项再次转授权。
上述授权的有效期为自股东大会审议通过《授权议案》之日起18个月。
本议案已经2022年12月14日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
21爱博医疗股东大会会议资料议案十一：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
各位股东或股东代表：
鉴于公司本次发行上市，为合理控制公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的管理风险和法律风险，根据境外相关法律法规及行业惯例，公司拟投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险（下称“责任保险”）。
同时，拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在遵循境内外相关法律法规、《公司章程》及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
因本次投保对象包含全体董事、监事、高级管理人员，直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员回避表决。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022年12月30日
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