西部创业:2022年第一次临时股东大会决议公告

2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000557证券简称：西部创业公告编号：2022-53
宁夏西部创业实业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.独立董事许志平已于2022年12月取得上市公司独立董事任职资格。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2022年12月15日14:00。
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2022年12月15日9:15，投票结束时间为
2022年12月15日15:00。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C
—1—2022年第一次临时股东大会决议公告
座（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
4.会议召集人：经第九届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过，2022年第一次临时股东大会由董事会召集。
5.会议主持人：董事长何旭东
6.会议的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席总体情况。
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份846797958股，占上市公司总股份的58.0645％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份844464207股，占上市公司总股份的57.9045％。
通过网络投票的股东6人，代表股份2333751股，占上市公司总股份的0.1600％。
2.中小股东出席总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份
144502799股，占上市公司总股份的9.9085％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142169048—2—2022年第一次临时股东大会决议公告股，占上市公司总股份的9.7485％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份2333751股，占上市公司总股份的0.1600％。
3.其他人员出席情况。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，董事候选人、监事候选人、高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
2022年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了逐项审议。
通过了以下7项提案：
提案1.00关于预计2022年第四季度日常关联交易及签
订《日常关联交易框架协议》的提案
总表决情况：
同意596087415股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9938％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
—3—2022年第一次临时股东大会决议公告
本提案涉及关联交易，关联股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（持有公司股份250673543股，占比17.19%）回避表决。
提案2.00关于预计2023年度日常关联交易的提案
总表决情况：
同意596087415股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9938％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案涉及关联交易，关联股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（持有公司股份250673543股，占比17.19%）回避表决。
提案3.00关于修改《公司章程》的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
—4—2022年第一次临时股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案4.00关于修改《董事会议事规则》的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案5.01关于选举尤军为非独立董事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
—5—2022年第一次临时股东大会决议公告
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.02关于选举王勇为非独立董事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.03关于选举何旭东为非独立董事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
—6—2022年第一次临时股东大会决议公告
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.04关于选举陈存兵为非独立董事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.05关于选举吴清亮为非独立董事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
—7—2022年第一次临时股东大会决议公告
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.06关于选举巫斌伟为非独立董事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.07关于选举韩鹏飞为非独立董事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的—8—2022年第一次临时股东大会决议公告
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.01关于选举许志平为独立董事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.02关于选举张文君为独立董事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
—9—2022年第一次临时股东大会决议公告
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.03关于选举吴春芳为独立董事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.04关于选举徐孔涛为独立董事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占—10—2022年第一次临时股东大会决议公告
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.01关于选举马腾为股东代表监事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.02关于选举冯军为股东代表监事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
—11—2022年第一次临时股东大会决议公告
提案7.03关于选举高宝科为股东代表监事的提案
总表决情况：
同意846760958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9956％；反对37000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意144465799股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、参会前十大股东表决情况中国银兴业银领航投行股份行股份资澳洲有限公有限公宁夏国国家能国家电
中国信有限公司－富司－富有资本源集团华电国投集团
达资产司－领国中证国中证运营集宁夏煤际电力宁夏能名称管理股航新兴1000现代物姚容姬祝远明团有限业有限股份有源铝业份有限市场股交易型流交易责任公责任公限公司有限公公司指基金开放式型开放司司司
（交易指数证式指数所）券投资证券投基金资基金出席股数25067354325067354320094807371084524710845241478651787800303002000013000
（股）
1.00同意回避同意同意同意同意同意同意反对反对
2.00同意回避同意同意同意同意同意同意反对反对
3.00同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
4.00同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
5.01同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
5.02同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
—12—2022年第一次临时股东大会决议公告
5.03同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
5.04同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
5.05同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
5.06同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
5.07同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
6.01同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
6.02同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
6.03同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
6.04同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
7.01同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
7.02同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
7.03同意同意同意同意同意同意同意同意反对反对
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
（二）见证律师姓名：金晶律师、李斐然律师
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出
席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2022年第一次临时股东大会决议。
（二）国浩律师（银川）事务所出具的关于宁夏西部创业实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2022年12月16日
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