泰胜风能:第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300129证券简称：泰胜风能公告编号：2022-081
上海泰胜风能装备股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议由
监事会主席曾伟女士召集，于2022年12月7日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，于2022年12月13日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际参会3人。会议由监事会主席曾伟女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以现场书面记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》监事会同意以自有资金向南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供最高额度不超过
30000万元人民币的财务资助，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2022-082）。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意使用闲置募集资金不超过12000万元进行现金管理的全部方案，有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日。全体监事认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，且不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-083）。
1三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会同意公司（及其下属全资、控股子公司）本次使用自有闲置资金不超过人民
币11亿元（或等额外币）购买理财产品的全部方案，有效期自2023年1月1日起至
2023年12月31日。监事会认为公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中
低风险投资产品有利于提高公司资金使用效率，增加经济效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2022-084）。
四、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》监事会同意公司以自有资金开展总额度不超过3亿美元或等值其他货币的远期结
售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》（2022-085）。
五、审议通过《关于监事薪酬的议案》
监事薪酬方案如下：在公司任职的监事按照其在公司担任的具体职务与岗位责任领
取相应的薪酬，不领取监事职务薪酬；未在公司担任职务的监事不领取监事薪酬。
全体监事回避了本议案的表决，直接将本议案提交股东大会。
本事项尚需提交公司股东大会最终审议通过，效力及于2022年及以后年度，至新的监事薪酬议案经合法、有效程序审议通过后自动失效。
备查文件：
21.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2022年12月14日
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