福光股份:关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2022-078
福建福光股份有限公司
关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年12月15日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688010 福光股份 2022/12/8
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中融（福建）投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年11月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
27.45%股份的股东中融（福建）投资有限公司，在2022年12月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容中融（福建）投资有限公司为公司控股股东，提请公司董事会将《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。2022年12月5日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年11月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年12月15日15点00分
召开地点：福建省福清市宏路街道福光股份三号基地
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年12月15日
网络投票结束时间：2022年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于修订《股东大会议事规则》的议案√
2关于修订《董事会议事规则》的议案√
3关于修订《监事会议事规则》的议案√
4关于修订《独立董事制度》的议案√
5关于修订《关联交易管理制度》的议案√
6关于修订《对外担保管理制度》的议案√
8关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于√
新投资项目的议案累积投票议案
7.00关于补选公司第三届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人
7.01关于选举吴飞美女士为公司第三届董事会独立√
董事的议案
7.02关于选举罗妙成女士为公司第三届董事会独立√
董事的议案
7.03关于选举郭晓红女士为公司第三届董事会独立√
董事的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会
议、第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，相关内
容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月6日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2022年12月6日附件1：授权委托书
授权委托书
福建福光股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月15日
召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于修订《股东大会议事规则》的议案
2关于修订《董事会议事规则》的议案
3关于修订《监事会议事规则》的议案
4关于修订《独立董事制度》的议案
5关于修订《关联交易管理制度》的议案
6关于修订《对外担保管理制度》的议案
8关于终止部分募投项目并将剩余募集资
金用于新投资项目的议案序号累积投票议案名称投票数
7.00关于补选公司第三届董事会独立董事的
议案
7.01关于选举吴飞美女士为公司第三届董事
会独立董事的议案
7.02关于选举罗妙成女士为公司第三届董事
会独立董事的议案
7.03关于选举郭晓红女士为公司第三届董事
会独立董事的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。