旭光电子:旭光电子2022年第四次临时股东大会会议资料

成都旭光电子股份有限公司
2022年第四次临时股东大会会议资料
2022年12月旭光电子2022年第四次临时股东大会会议资料
成都旭光电子股份有限公司股东大会会议须知
为了保障公司股东的利益，确保公司2022年第四次临时股东大会的正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：
一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。
二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履
行法定义务，确保会议正常进行。
四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。
1旭光电子2022年第四次临时股东大会会议资料
二○二二年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022年12月26日14点30分
网络投票时间：2022年12月26日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的9:15-15:00。
会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室
主持人：董事长
一、宣布开会
1、宣布大会开始
2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性
3、宣布会议须知
二、审议事项
1、关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案
三、股东发言
四、投票表决
1、推选监票员、计票员
2、股东现场投票，统计现场表决结果
3、宣读现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）
五、宣读公司2022年第四次临时股东大会决议
六、见证律师宣读法律意见
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关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司于2022年10月27日召开的第十届董事会第十二次会议及11月15日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以现金方式收购王正才等10名股东合计持有的成都易格机械有限责任公司（以下简称“易格机械”）54.80%的股权，交易对价合计
27919.74万元。截止目前，公司共持有易格机械90%的股权。根据公司的资金安排，公司同意以持有的易格机械60%股权质押给银行，为公司收购易格机械
54.80%的股权向成都银行申请的并购贷款16720万元提供担保。
一、并购贷款基本情况
1、并购贷款金额：16720万元
2、期限：7年3、年利率：以5年期以上贷款市场报价利率为基础减110个基点（1个基点=0.01%）利率自贷款发放日起每12个月根据贷款市场报价利率调整一次。
4、还款方式：按季付息分期还本（第一年偿还本金500万元、第二年偿还本金1000万元、第三年偿还本金1200万元、第四年偿还本金2700万元、第
五年偿还本金3700万元、第六年偿还本金3700万元、第七年偿还本金3920万元）。
5、担保方式：公司以持有的易格机械60%的股权质押。
具体内容以各方最终签署的贷款合同、质押担保合同为准。
二、质押标的基本情况
1、公司名称：成都易格机械有限责任公司
2、法定代表人：刘卫东
3、注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园望丛东
路768号
4、注册资本：2147.69万元
5、公司类型：有限责任公司
3旭光电子2022年第四次临时股东大会会议资料
6、成立时间：2009年9月30日
7、经营范围：机械零部件生产、销售；电子、光学产品研发、生产和销售；
有色金属铸造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、对公司的影响
公司基于经营情况的资金需求申请并购贷款，本次以控股子公司股权质押为并购贷款提供担保，符合公司的发展利益。目前公司整体经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款不会影响公司当期损益，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时本次质押担保亦不会对公司在标的项目上的股权收益和相关经营活动决策产生重大影响。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十六日
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