日照港:日照港第七届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2022－056
债券代码：143637债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议的通知于
2022年12月2日通过电子邮件方式发出。2022年12月7日，本次会议以通讯方式召开，
应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。
会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于与关联财务公司签署的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于制定的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2022年12月23日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年
第四次临时股东大会，董事会同意将上述第1项议案和2022年10月27日审议通过
的《关于与关联方发生关联交易的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司于1上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（2022-058）。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○二二年十二月八日
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