凌志软件:凌志软件第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688588证券简称：凌志软件公告编号：2022-033
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知以及相关材料已于2022年12月19日送达公司全体董事。会议于2022年12月22日以通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的
有关规定，会议决议合法、有效。
会议审议通过了下列议案：
一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经审议，董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励回购价格不超过人民币16.3元/股(含)，回购资金总额不低于人民币12000万元（含），不超过人民币20000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的《苏州工业1园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-032）。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2022年12月23日
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