南方航空:南方航空2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：2022-077
中国南方航空股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月28日
(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13597732146
其中：A 股股东持有股份总数 10350612770
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3247119376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股75.04份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.12
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）17.92
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年第一次临
时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结
合的方式审议全部议案。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次临时股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事郭为先生因公务未出席本次临时股
东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事林晓春先生因公务未出席本次临时股东大会；
3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次临时股东大会；部分高管列席
本次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024-2027 年购买 96 架空客 A320NEO 系列飞机的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 10350593 99.999 18900 0.0001 100 0.0001
7708
H股 32377985 99.712 171600 0.0052 91492 0.2819
26950
普通股合计：1358839299.9311905000.0014914930.0673
296350
2、 议案名称：关于厦门航空有限公司购买 40 架空客 A320NEO 系列飞机的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 10350593 99.999 18900 0.0001 100 0.0001
7708
H股 32377754 99.712 176600 0.0054 91673 0.2824
76200
普通股合计：1358836999.9311955000.0014916740.06752461003、议案名称：关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资和租赁服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 946125334 99.998 18400 0.0019 100 0.0001
0
H股 583672990 91.917 51950 0.0081 51270 8.0743
6400
普通股合计：1529798396.752703500.0044512703.2427
249500
4、议案名称：关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 883327748 93.360 62815 6.6391 100 0.0001
8986
H股 413796177 65.165 169938 26.762 51260 8.0727
25131650
普通股合计：1297123982.03723275414.720512603.2421
2534996750
(二)累积投票议案表决情况
5.00关于选举公司第九届董事会执行董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01关于选举罗来
君先生担任公
135324948
司第九届董事99.5202是
49
会执行董事的议案
6.00关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
6.01关于选举蔡洪
平先生担任公
135218114
司第九届董事99.4416是
58
会独立非执行董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3关于公司与南
航国际融资租
9461
赁有限公司续1840
253399.99800.00191000.0001签《融资和租赁0
4服务框架协议》的议案
4关于公司与中
国南航集团财8833
6281
务有限公司续277493.36086.63911000.0001
5986签《金融服务框8架协议》的议案
5.01关于选举罗来
君先生担任公9430
司第九届董事790399.6760----会执行董事的6议案
6.01关于选举蔡洪
平先生担任公9418
司第九届董事000299.5408----会独立非执行9董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的第3-6项议案为普通决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第1、2项议案为特别决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次临时股东大会审议的第3-6项议案已对中小投资者单独计票。关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已对第3、4项关联议案回避表决。
三、律师见证情况1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：吕晖、黄矿春
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2022年第一
次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司
2022年12月28日