奇安信:中信建投证券股份有限公司关于奇安信科技集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于
奇安信科技集团股份有限公司部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为奇
安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“奇安信”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和
规范性文件的要求，对奇安信部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1356号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票101941579.00股，每股发行价格为人民币56.10元，共募集资金人民币
5718922581.90元。扣除各项发行费用人民币323253184.71元，公司实际可使用
募集资金为人民币5395669397.19元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信永中和XYZH/2020BJA120513号《验资报告》。根据公司与中信建投证券股份有限公司签署的承销协议补充协议，原发行费用中的承销费由不含税金额调整为含税金额，导致实际扣除的发行费合计变更为人民币307067554.76元，公司实际可使用募集资金变更为人民币
5411855027.14元。
二、募集资金投资项目的基本情况根据《奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2020-007）、《奇安信关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的公告》（公告编号：2021-007）、《奇
1安信关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、延期及调整部分募投项目内部结构的公告》（公告编号：2021-022）的披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额云和大数据安全防护与管理运营中心
184925.7584925.75
建设项目
2物联网安全防护与管理系统项目58423.6758423.67
3工业互联网安全服务中心建设项目69548.7369548.73
4安全服务化建设项目95323.2495323.24
基于“零信任”的动态可信访问控制平
531441.3231441.32
台建设项目网络空间测绘与安全态势感知平台建
667976.3967976.39
设项目
7补充流动资金42360.9142360.91
8集团数字化管理平台建设项目27305.1927305.19
9营销网络体系建设项目64986.7364801.18
合计542291.93542106.38
注1：项目8、9为使用超募资金投资建设项目，拟使用超募资金为含利息的金额，项目投资总额不足部分由公司以自有资金或自筹资金投入。
注2：项目9“营销网络体系建设项目”已于2022年6月结项，并将节余募集资金2072.41万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，具体内容详见《奇安信关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。
注3：项目8“集团数字化管理平台建设项目”已于2022年8月结项，并将节余募集资金348.02万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，具体内容详见《奇安信关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。
三、本次结项募集资金投资项目资金使用及节余情况公司本次结项的募集资金投资项目为“云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、“物联网安全防护与管理系统项目”、“安全服务化建设项目”、
“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”，截至目前，前述5个募集资金投资项目均已达到可使用状态并投入使用。
截至2022年12月16日，公司上述5个募集资金投资项目结项及募集资金节余
2情况如下：
单位：万元募集资金拟投实际累计投利息及理财收益募集资金节募投项目名称
资金额*资金额*（扣除手续费）*余金额*云和大数据安全防护与
84925.7574471.931434.7011888.52
管理运营中心建设项目物联网安全防护与管理
58423.6753259.70900.696064.66
系统项目
安全服务化建设项目95323.2495129.001664.141858.38
基于“零信任”的动态
可信访问控制平台建设31441.3231219.38610.98832.92项目网络空间测绘与安全态
67976.3960243.921120.348852.81
势感知平台建设项目
合计338090.37314323.935730.8529497.29
注：募集资金节余金额*=*-*+*实际金额以资金转出当日专户余额为准。
四、募集资金节余的主要原因
上述5个募集资金投资项目在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。
五、节余募集资金的使用计划为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将“云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、“物联网安全防护与管理系统项目”、
“安全服务化建设项目”、“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、
“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”结项，并将节余募集资金合计29497.29万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
六、相关审议程序
奇安信于2022年12月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六3次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、“物联网安全防护与管理系统项目”、“安全服务化建设项目”、“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”结项，并将节余募集资金合计29497.29万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充
流动资金，公司监事会、独立董事和保荐机构均对本事项发表了明确同意的意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见公司独立董事一致认为：公司本次将“云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、“物联网安全防护与管理系统项目”、“安全服务化建设项目”、
“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司现金流状况，有效降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。本次事项的审议符合相关法律规定和审议程序，不会损害公司全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们一致同意公司此次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的使用安排。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次将“云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目”、
“物联网安全防护与管理系统项目”、“安全服务化建设项目”、“基于‘零信任’的动态可信访问控制平台建设项目”、“网络空间测绘与安全态势感知平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意
4公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
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