康希诺:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2022-068
康希诺生物股份公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月21日
（二）股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层2号宴会厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
其中：A 股股东人数 24
H 股股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量100064198
其中：A 股股东所持有表决权数量 43129064
H 股股东所持有表决权数量 56935134
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.55比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
17.48
的比例（%）H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
23.07
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更 H 股募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10003622999.9720279690.028000.0000
其中：A 股 43101095 99.9352 27969 0.0648 0 0.0000
H 股 56935134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股10003622999.9720279690.028000.0000
其中：A股 43101095 99.9352 27969 0.0648 0 0.0000
H股 56935134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10003540999.9712287890.028800.0000
其中：A股 43100275 99.9332 28789 0.0668 0 0.0000
H股 56935134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1 关于变更 H 股 521470 94.9095 27969 5.0905 0 0.0000
募集资金用途的议案
2关于前次募集52147094.9095279695.090500.0000
资金使用情况报告的议案
3关于使用剩余52065094.7603287895.239700.0000
超募资金永久补充流动资金的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
2022年第一次临时股东大会议案1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：甄月能、吴丹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2022年12月22日