久日新材:天津久日新材料股份有限公司监事会议事规则

天津久日新材料股份有限公司监事会议事规则
天津久日新材料股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和
职工的合法权益不受侵犯，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件和《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规
定以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，结合本公司实际情况，制定本规则。
第二条监事会是对公司的董事、高级管理人员履行职责进行监督的机构，对股东大会、公司和职工负责，由股东大会选举监事和职工民主选举监事组成，依照《公司章程》的规定行使职权。
公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
公司设监事会，监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。
第二章监事会职权
第三条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
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持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）评估公司募集资金使用情况；
（十）评估公司收购、出售资产交易价格是否合理；
（十一）评估公司关联交易是否公平，有无损害公司利益；
（十二）制定监事会工作报告，并向年度股东大会报告工作。
第三章监事会的召开
第四条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议由监事会主席召集和主持，定期会议于会议召开前十日以专人送出、传真、电子邮件、邮寄、通讯等方式通知全体监事。监事会召开临时会议须于会议召开前五日内以专人送出、邮寄、传真、电话、电子邮件等形式通知全体监事。
第五条监事会主席不能出席会议时，由其指定一名监事代其主持监事会会议。
监事会召集人未作指定时，由出席监事会会议的监事推选一名监事主持会议。
第六条监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第七条监事会会议应当由三分之二（含）以上的监事出席方可举行。
第八条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面
委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。
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代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第九条监事会主席认为必要时，可以邀请董事长、董事、总裁或其他人员列席会议。
第四章监事会议事程序
第十条监事本着实事求是、认真负责、廉洁公正的精神，就其职权内有关
问题进行调查、研究、分析。
第十一条每一监事享有一票表决权，监事会决议须在获得出席会议监事半
数以上表决赞成时，方可通过。监事会决议采取记名投票表决方式。
第十二条监事会决议由监事执行或监事会监督其他人员执行。对监督事项
的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总裁的行为损害公司的利益时，要求董事或总裁予以纠正的决议，监事会应监督其执行。
第十三条监事会会议应当进行记录。出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。
第五章附则第十四条本规则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十五条本规则由公司监事会负责制定、修改和解释。
第十六条本规则经公司股东大会审议通过后生效施行，修改时亦同。
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