时代新材:关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600458证券简称：时代新材公告编号：临2022-078
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年12月30日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600458时代新材2022/12/23
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中车株洲电力机车研究所有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年12月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
36.43%股份的股东中车株洲电力机车研究所有限公司，在2022年12月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容议案名称：关于公司放弃控股子公司时代华先股权优先受让权暨关联交易的议案
议案具体内容详见公司同日披露的临2022-079号公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年12月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年12月30日14点00分
召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月30日至2022年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于修订《董事会议事规则》的议案√
2关于与中车集团等公司2022年度日常关联交√
易预计额调增的议案
3关于公司放弃控股子公司时代华先股权优先√受让权暨关联交易的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2项议案已经公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，相关公告于2022年12月15日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
上述第3项议案为公司大股东中车株洲电力机车研究所有限公司以临时提案形式，提交公司2022年第三次股东大会进行审议，相关公告于2022年12月
20日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第2、3项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第2、3项议案
应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本
控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、
中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有
限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车石家庄实业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022年12月20日
附件：授权委托书授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于修订《董事会议事规则》
的议案
2关于与中车集团等公司2022年度日常关联交易预计额调增的议案
3关于公司放弃控股子公司时
代华先股权优先受让权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。