中国稀土:第八届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2022-069
中国稀土集团资源科技股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月27日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司
第八届监事会第二十一次会议的通知，会议于2022年12月30日在江西省赣州
市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。
本次监事会会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议由监事会主席杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
-1-（4）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
（5）发行数量
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
（6）限售期
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
（7）本次发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
（8）发行决议有效期
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
（9）上市地点
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
（10）募集资金用途
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
本议案需提交股东大会逐项审议。
3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行 A股股票预案》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议《关于-2-的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议《关于签署暨关联交易的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购五矿稀土江华有限公司股权暨关联交易公告》。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的议案》
-3-表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告》。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生、代志伟先生均依法回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会
二○二二年十二月三十日