中国铁物:中国铁路物资股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2022-临061
中国铁路物资股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022年12月26日14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年12月26日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年 12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A座0302会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：杜波董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份4797135921股，占上市公司总股份的79.2869％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2287521635股，占上市公司总股份的37.8081％。通过网络投票的股东30人，代表股份2509614286股，占上市公司总股份的41.4788％。
3.公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1.关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案
总表决情况：同意4794899521股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9534％；反对2236400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意492395858股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5479％；反对2236400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
该议案获得股东大会表决通过。
2.关于2023年度日常关联交易预计金额的议案
总表决情况：同意2507377886股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9109％；反对2236400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0891％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意492395858股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5479％；反对2236400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股有限公司回避了该议案的表决。
3.关于预计2023年度担保额度的议案总表决情况：同意4774377358股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5256％；反对22758563股，占出席会议所有股东所持股份的0.4744％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意471873695股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3989％；反对22758563股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.6011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
4.关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保
额度的议案
总表决情况：同意4774378058股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5256％；反对22757863股，占出席会议所有股东所持股份的0.4744％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意471874395股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3990％；反对22757863股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.6010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
5.关于选举第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意4794945421股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9543％；反对2190500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0457％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意492441758股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5571％；反对2190500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。该议案获得股东大会表决通过。
6.关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案
总表决情况：同意4774423958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5266％；反对22711963股，占出席会议所有股东所持股份的0.4734％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意471920295股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4083％；反对22711963股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.5917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
7.关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意4774423958股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5266％；反对22711963股，占出席会议所有股东所持股份的0.4734％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意471920295股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4083％；反对22711963股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.5917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
8.关于修订《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意4774378058股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5256％；反对22757863股，占出席会议所有股东所持股份的0.4744％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意471874395股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3990％；反对22757863股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.6010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得股东大会表决通过。
9.关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意4794898821股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9534％；反对2117100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441％；弃
权120000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：同意492395158股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5477％；反对2117100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4280％；弃权120000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0243％。
该议案获得股东大会表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：王莹、曾祥娜
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司董事会
2022年12月27日