昀冢科技:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2022-055
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月19日
（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量57412760
普通股股东所持有表决权数量57412760
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.8439比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.8439
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王胜男女士的出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）1.01《关于选举王宾5741226099.9991是担任公司第二届董事会非独立董事的议案》1.02《关于选举刘文5741226099.9991是柏担任公司第二届董事会非独立董事的议案》1.03《关于选举诸渊5741226099.9991是臻担任公司第二届董事会非独立董事的议案》1.04《关于选举方浩5741226099.9991是担任公司第二届董事会非独立董事的议案》1.05《关于选举莫凑5741226099.9991是全担任公司第二届董事会非独立董事的议案》1.06《关于选举翁莹57412760100.0000是担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）2.01《关于选举董炳5741226099.9991是和担任公司第二届董事会独立董事的议案》2.02《关于选举刘海57412760100.0000是燕担任公司第二届董事会独立董事的议案》2.03《关于选举朱瑛57412760100.0000是担任公司第二届董事会独立董事的议案》
3、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）3.01《关于选举甘子5741226099.9991是英担任公司第二届监事会非职工监事代表监事的议案》3.02《关于选举钟佳57412760100.0000是珍担任公司第二届监事会非职工监事代表监事的议案》
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）1.01《关于选举王552899.990宾担任公司第5209二届董事会非独立董事的议案》1.02《关于选举刘552899.990文柏担任公司5209
第二届董事会非独立董事的议案》1.03《关于选举诸552899.990渊臻担任公司5209
第二届董事会非独立董事的议案》1.04《关于选举方552899.990浩担任公司第5209二届董事会非独立董事的议案》1.05《关于选举莫552899.990凑全担任公司5209
第二届董事会非独立董事的议案》1.06《关于选举翁5529100.00莹担任公司第02000二届董事会非独立董事的议案》2.01《关于选举董552899.990炳和担任公司5209
第二届董事会独立董事的议案》2.02《关于选举刘5529100.00海燕担任公司02000
第二届董事会独立董事的议案》2.03《关于选举朱5529100.00瑛担任公司第02000二届董事会独立董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：赵丽君、陈炜
2、律师见证结论意见：
公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2022年12月20日