ST中基:关于对外投资设立子公司的公告

证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2022-070号
中基健康产业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
随着生产能力逐步恢复为适应未来业务发展需要，充分发挥国内市场优势和内需潜力，改变长期以来单一出口方式的销售结构，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。对外统一销售战略，形成合力，提高市场占有率；对内充分发挥销售积极性和销售能力，提高对市场的应变能力。增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”），以自有资金出资1000万元人民币，对外投资设立子公司。
该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资设立子公司基本情况
公司名称：新疆中基健康销售有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000万人民币经营范围：许可项目：食品销售;食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品
进出口;农副产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;保健食品（预包装）销售;销售代理;畜牧渔业饲料销售;食品添加剂销售;化肥销售;技术进出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东及股东出资情况：公司出资人民币1000万元人民币，占新疆中基健康销售有限公司注册资本的100%。
出资方式：公司自有资金。
以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为开拓新的盈利增长点，达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。
2、对外投资的风险
本次设立的全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。
3、对外投资的影响
公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件中基健康产业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年12月12日