越秀资本:2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000987证券简称：越秀资本公告编号：2022-084
广州越秀资本控股集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于2022年12月3日、2022年12月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）和《关于召开2022年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-083），现将2022年第五次临时股东大会的决议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2022年12月20日下午15:00开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2022年12月20日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东53人，代表股份1223974277股，占上市公司总股份的24.3959％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份586932703股，占上市公司总股份的11.6986％；通过网络投票的股东51人，代表股份637041574股，占上市公司总股份的12.6973％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份97718262股，占上市公司总股份的1.9477％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东50人，代表股份97718262股，占上市公司总股份的1.9477％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管
理人员列席了本次股东大会会议。4、受疫情影响，见证律师以远程视频方式出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
（一）审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意632994331股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.2906％；反对4522705股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.7094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意93195557股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.3717％；反对4522705股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（二）审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》
总表决情况：同意1219481770股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.6330％；反对4492507股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.3670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意93225755股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.4026％；反对4492507股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.5974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（三）审议《关于控股子公司越秀金控资本发行中期票据的议案》
总表决情况：同意1209673375股，占出席会议有表决权的股东所持股份的98.8316％；反对14300902股，占出席会议有表决权的股东所持股份的1.1684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意83417360股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的85.3652％；反对14300902股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的14.6348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。本议案获得通过。
（四）审议《关于与控股股东建立资金借款额度暨关联交易的议案》
总表决情况：同意1219481770股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.6330％；反对4492507股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.3670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意93225755股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.4026％；反对4492507股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.5974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（五）审议《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》
总表决情况：同意1198637532股，占出席会议有表决权的股东所持股份的97.9300％；反对25336745股，占出席会议有表决权的股东所持股份的2.0700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意72381517股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的74.0716％；反对25336745股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的25.9284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（六）审议《关于控股子公司越秀租赁向上海越秀租赁提供财务资助的议案》
总表决情况：同意1219451572股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.6305％；反对4522705股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.3695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意93195557股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.3717％；反对4522705股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.6283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（七）审议《关于2023年对外担保额度的议案》
总表决情况：同意1198637532股，占出席会议有表决权的股东所持股份的97.9300％；反对25336745股，占出席会议有表决权的股东所持股份的2.0700％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意72381517股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的74.0716％；反对25336745股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的25.9284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：余洪彬、何尔康。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司2022年第五次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会2022年12月20日