新风光:新风光关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688663证券简称：新风光公告编号：2022-098
新风光电子科技股份有限公司
关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第三
届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
一、补选董事情况
为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名何昭成先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会选举通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需经公司股东大会审议。
何昭成先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资
格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
二、补选董事会专门委员会委员情况
若非独立董事候选人何昭成先生经股东大会审议通过，则董事会同意补选何昭成先生为董事会审计委员会委员，调整后公司第三届董事会审计委员会组成人员如下：
第三届董事会审计委员会调整情况如下：
调整前：名称委员名单主任委员
审计委员会张咏梅、李田、徐卫龙张咏梅
调整后：
名称委员名单主任委员
审计委员会张咏梅、李田、何昭成张咏梅
除上述调整外，公司第三届董事会薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
2022年12月17日附件：何昭成先生简历何昭成，男，1978年12月出生，大专学历。1999年6月至2002年3月，任山东省汶上县无线电厂试验站站长；2002年4月至2004年7月，任山东风光电子有限责任公司质检科副科长、试验站站长；2004年8月至2015年2月，任山东新风光电子科技发展有限公司车间主任、采购部部长、SVG事业部副经理；2015年3月至2018年3月，任公司市场部部长、技术支持部部长、生产总监；2018年4月任公司副总经理；2021年
1月至今任公司工会主席、副总经理。