亚辉龙:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688575证券简称：亚辉龙公告编号：2022-084
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月22日
（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量224623950
普通股股东所持有表决权数量224623950
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.6162例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.6162
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长胡鹍辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书庞世洪先生出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22462188299.999120680.000900.0000
2、议案名称：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22462188299.999120680.000900.0000
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股22462188299.999120680.000900.0000
4、议案名称：《关于修订内部管理制度的议案》
4.01议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22462188299.999120680.000900.0000
4.02议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22461188499.9946120660.005400.0000
4.03议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22461188499.9946120660.005400.0000
4.04议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22462188299.999120680.000900.0000
4.05议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22461188499.9946120660.005400.0000
4.06议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股22462188299.999120680.000900.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于日常关999882.8609206817.139100.0000联交易预计的议案》2《关于补选第999882.8609206817.139100.0000三届董事会非独立董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议第3项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：王纯、刘睿
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2022年12月23日