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证券代码:688707证券简称:振华新材公告编号:2022-081
贵州振华新材料股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年12月22日
(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量135226597
普通股股东所持有表决权数量135226597
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.5297例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)30.5297
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次大会由董事长侯乔坤先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议;总经理向黔新
先生、总会计师刘进先生,总工程师梅铭先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2023年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股404639799.995100.00002000.0049
2、议案名称:关于2023年度贷款预计总额及担保方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股13498609999.82222404980.177800.0000
3、议案名称:关于更换会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股13522639799.99992000.000100.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例(%)票数
(%)数(%)号
1关于2023年度404639799.995100.00002000.0049日常关联交易额度预计的议案
2关于2023年度380609994.05682404985.943200.0000
贷款预计总额及担保方案的议案
3关于更换会计404639799.99512000.004900.0000
师事务所的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所
律师:苏绍魁、侯凝梓
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2022年12月23日 |
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