长远锂科:湖南长远锂科股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688779证券简称：长远锂科公告编号：2022-081
转债代码：118022转债简称：锂科转债
湖南长远锂科股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月19日
（二）股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
普通股股东人数22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量207322577
普通股股东所持有表决权数量207322577
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
14.4723比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
14.4723
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于与五矿集团财务有限责任公司签订暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股20701670999.85253058680.147500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号《关于与五矿集团财务有限责任公
120701670999.85253058680.147500.0000
司签订暨关联交易的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代
理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
3、议案1涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国五矿股份有限
公司、宁波创元建合投资管理有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈帅、周亚洲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资
格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司董事会
2022年12月20日