华润双鹤:华润双鹤关于变更经营范围及修改公司《章程》的公告

第九届董事会第二十四次会议2022年12月29日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－128华润双鹤药业股份有限公司
关于变更经营范围及修改公司《章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年12月29日公司第九届董事会第二十四次会议审议通过
《关于变更公司经营范围的议案》以及《关于修改公司的议案》，前述议案均待报股东大会审议批准，具体情况如下：
一、变更经营范围
鉴于公司药品生产许可证生产范围变更，结合公司经营业务情况，拟对企业法人营业执照经营范围作出变更，本次具体变更内容如下：
变更前变更后
加工、制造大容量注射剂(含多层共挤加工、制造大容量注射剂(含多层共挤
膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤
类、最终灭菌、非最终灭菌)、冻干粉类、最终灭菌、非最终灭菌)、冻干粉
针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素
类)、硬胶囊剂、颗粒剂(含头孢菌素类、抗肿瘤药)、硬胶囊剂、颗粒剂(含
类)、冲洗剂、软胶囊剂、气雾剂、凝头孢菌素类)、冲洗剂、软胶囊剂、气
胶剂、涂剂(外用)、进口药品分包装(硬雾剂、乳膏剂、口服溶液剂、散剂、
胶囊剂)、生化原药料、中药提取、精进口药品分包装(硬胶囊剂)、生化原料神药品(具体生产范围以《药品生产许药、中药提取、精神药品(具体生产范可证》为准；药品生产许可证有效期围以《药品生产许可证》为准；药品
至2025年12月03日)；销售公司自产生产许可证有效期至2025年12月03产品、机械电器设备；技术开发、技日)；销售公司自产产品、机械电器设第九届董事会第二十四次会议2022年12月29日变更前变更后
术转让、技术服务(未经专项审批项目备；技术开发、技术转让、技术服务(未
除外)；生产制药机械设备(仅限分支机经专项审批项目除外)；生产制药机械
构经营)；自营和代理各类商品及技术设备(仅限分支机构经营)；自营和代理
的进出口业务，但国家限定公司经营各类商品及技术的进出口业务，但国或禁止进出口的商品及技术除外；经家限定公司经营或禁止进出口的商品
营进料加工和“三来一补”业务；经及技术除外；经营进料加工和“三来营对销贸易和转口贸易。(市场主体依一补”业务；经营对销贸易和转口贸法自主选择经营项目，开展经营活动；易。(市场主体依法自主选择经营项目，依法须经批准的项目，经相关部门批开展经营活动；依法须经批准的项目，准后依批准的内容开展经营活动；不经相关部门批准后依批准的内容开展得从事本市产业政策禁止和限制类项经营活动；不得从事本市产业政策禁目的经营活动。)止和限制类项目的经营活动。)二、修改公司《章程》
鉴于经营范围的变更，及回购注销部分限制性股票导致的注册资本、股份总数变更，以及结合工商行政管理部门的有关要求，拟对公司《章程》做出修改。本次具体修改内容如下：
原条款修改后条款
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
104323.7710万元。104315.4310万元。
第十六条经依法登记，公司的经营第十六条经依法登记，公司的经营
范围是：范围是：
加工、制造大容量注射剂(含多层共挤加工、制造大容量注射剂(含多层共挤
膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤
类、最终灭菌、非最终灭菌)、冻干粉类、最终灭菌、非最终灭菌)、冻干粉
针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素
类)、硬胶囊剂、颗粒剂(含头孢菌素类、抗肿瘤药)、硬胶囊剂、颗粒剂(含
类)、冲洗剂、软胶囊剂、气雾剂、凝头孢菌素类)、冲洗剂、软胶囊剂、气
胶剂、涂剂(外用)、进口药品分包装(硬雾剂、乳膏剂、口服溶液剂、散剂、
胶囊剂)、生化原料药、中药提取、精进口药品分包装(硬胶囊剂)、生化原料神药品(具体生产范围以《药品生产许药、中药提取、精神药品(具体生产范可证》为准；药品生产许可证有效期围以《药品生产许可证》为准；药品第九届董事会第二十四次会议2022年12月29日原条款修改后条款
至2025年12月03日)；销售公司自产生产许可证有效期至2025年12月03产品、机械电器设备；技术开发、技日)；销售公司自产产品、机械电器设
术转让、技术服务(未经专项审批项目备；技术开发、技术转让、技术服务(未
除外)；生产制药机械设备(仅限分支机经专项审批项目除外)；生产制药机械
构经营)；自营和代理各类商品及技术设备(仅限分支机构经营)；自营和代理
的进出口业务，但国家限定公司经营各类商品及技术的进出口业务，但国或禁止进出口的商品及技术除外；经家限定公司经营或禁止进出口的商品
营进料加工和“三来一补”业务；经及技术除外；经营进料加工和“三来营对销贸易和转口贸易。(企业依法自一补”业务；经营对销贸易和转口贸主选择经营项目，开展经营活动；依易。(市场主体依法自主选择经营项目，法须经批准的项目，经相关部门批准开展经营活动；依法须经批准的项目，后依批准的内容开展经营活动；不得经相关部门批准后依批准的内容开展从事国家和本市产业政策禁止和限制经营活动；不得从事本市产业政策禁
类项目的经营活动。)止和限制类项目的经营活动。)
第二十二条公司股份总数为第二十二条公司股份总数为
104323.7710万股，全部为普通股。104315.4310万股，全部为普通股。
第六十九条股东大会召开时，本公第六十九条股东大会召开时，本公
司全体董事、监事和董事会秘书应当司董事、监事和董事会秘书应当出席
出席会议，总经理(总裁)和其他高级管会议，总经理(总裁)和其他高级管理人理人员应当列席会议。员应当列席会议。
第二百零六条本章程以中文书写，第二百零六条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本其他任何语种或不同版本的章程与本
章程有歧义时，以在北京市市场监督章程有歧义时，以在登记机关最近一管理局最近一次核准登记后的中文版次核准登记后的中文版章程为准。
章程为准。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2022年12月30日
附件：公司《章程》修改稿