威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688226证券简称：威腾电气公告编号：2022-060
威腾电气集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月19日
（二）股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量97817859
普通股股东所持有表决权数量97817859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7038例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.7038
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情期间，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股97817859100.00000000
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.000000002.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
2.07议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
3、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.000000004、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.000000005、 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.000000006、议案名称：关于公司《2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
7、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
8、 议案名称：关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及
填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
9、议案名称：关于制定公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
10、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的
议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股97817859100.00000000
12、议案名称：关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26079859100.00000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）
1关于公司符合1639100.0000000
向特定对象发8590
行 A 股股票条件的议案
2.01发行股票的种1639100.0000000
类和面值8590
2.02发行方式和发1639100.0000000行时间8590
2.03发行对象及认1639100.0000000
购方式8590
2.04定价基准日、发1639100.0000000
行价格及定价8590原则
2.05发行数量1639100.0000000
8590
2.06限售期安排1639100.0000000
8590
2.07募集资金规模1639100.0000000
及用途8590
2.08上市地点1639100.0000000
8590
2.09本次发行前滚1639100.0000000
存未分配利润8590安排
2.10本次发行决议1639100.0000000
的有效期85903关于公司《20221639100.0000000年度向特定对8590
象发行 A 股股票预案》的议案4关于公司《20221639100.0000000年度向特定对8590
象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案5关于公司《20221639100.0000000年度向特定对8590
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案6关于公司《20221639100.0000000年1-9月、20218590年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细》的议案
7关于前次募集1639100.0000000
资金使用情况8590专项报告的议案
8关于公司20221639100.0000000年向特定对象8590
发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案
9关于制定公司1639100.0000000
未来三年8590（2022-2024年）股东回报规划的议案10关于公司《本次1639100.0000000募集资金投向8590属于科技创新领域的说明》的议案
11关于提请股东1639100.0000000
大会授权董事8590会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12关于子公司向1639100.0000000
银行申请增加8590综合授信并提
供担保、接受关联担保的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案12关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公
司进行了回避表决；
2、议案1-12为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票；
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈禹菲、田毅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2022年12月20日