申达股份:申达股份2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600626证券简称：申达股份公告编号：2022-063
上海申达股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市江宁路1500号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）561309687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）50.6606
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理万玉峰、副总经理张声明、技术总监
龚杜弟列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司 Auria Solutions GmbH 和 Auria Solutions
Belgium BVBA出售并租回其持有的土地与厂房的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 558897793 99.5703 2410394 0.4294 1500 0.0003
2、议案名称：关于2022年1-10月日常关联交易执行情况及2023年度日常关
联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 38351420 94.0831 2410394 5.9131 1500 0.0038
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数比例（%）票数票数
（%）（%）号关于控股子公司
Auria Solutions
GmbH 和 Auria
1 Solutions Belgium 38351420 94.0831 2410394 5.9131 1500 0.0038
BVBA 出售并租回其持有的土地与厂房的议案
关于2022年1-10月日常关联交易执行情
23835142094.083124103945.913115000.0038
况及2023年度日常关联交易预计的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第2项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量520514373股）、姚明华（所持表决权股份数量32000股）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：谢嘉湖、桂逸尘
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2022年12月30日
*上网公告文件经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件
经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议