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证券代码:000959证券简称:首钢股份公告编号:2022-095
北京首钢股份有限公司
2022年度监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度监
事会第五次临时会议的会议通知于2022年12月6日以书面及电子邮件形式发出。
(二)会议于2022年12月16日以通讯表决方式召开。
(三)本次会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人。
(四)本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)参与首钢智新迁安电磁材料有限公司增资构成关联交易的议案》
本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
经履行北交所挂牌增资程序、遴选程序及征询老股东是否行使优
先认缴权的程序,公司控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司确定引入15家投资人增资200000万元用于产线建设。其中,投资人北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)为公司关联方,其参与本次增资构成关联交易。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)向首钢智新迁安电磁材料有限公司增资的关联交易公告》。
1三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司监事会
2022年12月19日
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