英集芯:英集芯2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688209证券简称：英集芯公告编号：2022-051
深圳英集芯科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月21日
（二）股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港9栋2层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
普通股股东人数21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量259348162
普通股股东所持有表决权数量259348162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.7495例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.7495
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书徐朋先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
1.01曾令宇25875973599.7731是
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权
序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01曾令宇2145659197.3307
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案为普通表决议案，已获出席本次股东大会的股东
所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李一帆先生、于玥女士2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022年12月22日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。