ST高升:2022年第二次临时股东大会决议公告

高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2022-82 号
高升控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2022年12月30日（星期五）下午15:00
（二）网络投票时间：2022年12月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年12月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月30日9:15－15:00之间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层
2002室
（四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：高升控股股份有限公司董事会
（六）会议主持人：董事长张岱先生
（七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
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二、会议出席、列席情况
（一）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表20人，代表股份数量201159013股，占公司有表决权股份总数的19.1838%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份190550396股，占公司有表决权股份总数的18.1721%；通过网络投票的股东18人，
代表股份10608617股，占公司有表决权股份总数的1.0117%。
出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表股份3054800股，占公司有表决权股份总数的0.2913%。
（二）其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：同意198727113股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.7911%；反对2431900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2089%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0%。
中小股东表决情况：同意622900股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的20.3909%；反对2431900股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的79.6091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师见证意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
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（二）律师姓名：李科峰、马嘉毅
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《高升控股股份有限公司章程》、《高升控股股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
（一）高升控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日