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证券代码:688660证券简称:电气风电公告编号:2022-055
上海电气风电集团股份有限公司
股东大会2022年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年12月21日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕宝路38号上海华夏宾馆
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量840086908
普通股股东所持有表决权数量840086908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)63.0065
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)63.0065
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长缪骏先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席4人,独立董事周芬女士因疫情原因请假,未能出
席本次会议;独立董事张恒龙先生、董事夏斯成先生、薛伟平先生和张洪斌先生
因工作原因请假,未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议;公司副总裁王明军先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2023年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股4006726499.9510161710.040334730.0087
2、议案名称:申请注册发行公司债券的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股84006726499.9977161710.001934730.0004
3、议案名称:选举第二届由股东代表出任的监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股84006726499.9977161710.001934730.0004(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
2023年度日
1常关联交易4006726499.9510161710.040334730.0087
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明不涉及
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:王旭峰、邱梦媛
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2022年12月22日 |
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