南网科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688248证券简称：南网科技公告编号：2022-041
南方电网电力科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月21日
（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦东塔920会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量481910516
普通股股东所持有表决权数量481910516
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
85.3392例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）85.3392
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事姜海龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席7人，董事长吴亦竹因公务请
假未出席会议，本次会议由半数以上董事推举的董事姜海龙作为本次会议主持人；
2、公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席3人，监事邓艳、职工监事田
丰因公务请假未出席会议；
3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员张超树、李爱民、高星列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股481910516100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股481910516100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于修订《南方电网电力科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股481910516100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于修订《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股481910516100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于公司“十四五”发展规划和2035年远景目标展望的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股481910516100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于公司董事2021年度薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股481910516100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票
序号票数比例（%）比例（%）票数比例（%）
数1关于补选第一7361100.000000.000000.0000届董事会非独0516立董事的议案
2关于聘请公司7361100.000000.000000.0000
2022年度财务0516
报告审计机构的议案
6关于公司董事7361100.000000.000000.0000
2021年度薪酬0516
分配方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案1、2、5、6为普通决议议案，已获出席会议的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；本次股东大会会
议的议案3、4为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案1、2、6对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致、王金玲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2022年12月22日