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证券代码:300483证券简称:首华燃气公告编号:2022-074
债券代码:123128债券简称:首华转债
首华燃气科技(上海)股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十一次会议通知于2022年12月28日以通讯方式(电话及电子邮件)送达全体监事,经全体监事一致同意,豁免公司第五届监事会第十一次会议的通知期限,并于2022年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席蒋磊女士主持,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
经与会监事认真审议,并以记名投票方式表决,形成以下决议:
二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于豁免公司实际控制人关于维持园艺相关业务稳定承诺的议案》经审议,监事会认为,本次豁免实际控制人承诺的事项,有利于公司聚焦天然气主业,提升公司资产质量和盈利能力,促进公司持续健康发展,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次豁免实际控制人承诺的事项。因此,监事会同意本次豁免实际控制人承诺的事项。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟豁免公司实际控制人关于维持园艺相关业务稳定承诺的公告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
首华燃气科技(上海)股份有限公司监事会
二〇二二年十二月三十一日 |
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