普源精电:普源精电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688337证券简称：普源精电公告编号：2022-036
普源精电科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月28日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量89591435
普通股股东所持有表决权数量89591435
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.8535例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.8535
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事王铁军先生、QIAN ZIYAN（钱自严）
先生、秦策先生、王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，除罗蔚芬女士以通讯方式出席会议外，其他
监事均现场出席；
3、董事会秘书王宁先生出席了本次会议；除严波先生以通讯方式列席会议外，
其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股89591435100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
2.01关于选举王悦为8477404394.6229是
第二届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举王铁军8477404394.6229是
为第二届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举王宁为8477404394.6229是
第二届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举吴雅文8477404394.6229是
为第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01关于选举王珲为8477404394.6229是
第二届董事会独立董事的议案
3.02关于选举秦策为8477404394.6229是
第二届董事会独立董事的议案
3.03关于选举刘军为8477404394.6229是
第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
4.01关于选举齐惠忠8477404394.6229是
为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02关于选举武沛杰8477404394.6229是
为第二届监事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
2.01关于选举王悦477404349.774000.00481750.22
为第二届董事0039260会非独立董事的议案
2.02关于选举王铁477404349.774000.00481750.22
军为第二届董0039260事会非独立董事的议案
2.03关于选举王宁477404349.774000.00481750.22
为第二届董事0039260会非独立董事的议案
2.04关于选举吴雅477404349.774000.00481750.22
文为第二届董0039260事会非独立董事的议案
3.01关于选举王珲477404349.774000.00481750.22
为第二届董事0039260会独立董事的议案
3.02关于选举秦策477404349.774000.00481750.22
为第二届董事0039260会独立董事的议案
3.03关于选举刘军477404349.774000.00481750.22
为第二届董事0039260会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量
的三分之二以上表决通过；
2、普通决议议案：议案2-4，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数
量的二分之一以上表决通过；
3、本次审议的议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚律师、余芸律师
2、律师见证结论意见：
普源精电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2022年12月29日