达志科技:2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:300530证券简称:达志科技公告编号:2022-128
湖南领湃达志科技股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年12月22日15:30
2、现场会议召开地点：衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷
移动互联网产业园17楼（中国石化加油站兴达站隔壁）
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年12月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月22日9:15—15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长叶善锦
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
1通过现场和网络投票的股东10人，代表股份37573330股，占上市公司总
股份的23.7596％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份37166511股，占上市公司总股份的23.5024％。
通过网络投票的股东8人，代表股份406819股，占上市公司总股份的
0.2573％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份407619股，占上市公司总股份的0.2578％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0005％。
通过网络投票的中小股东8人，代表股份406819股，占上市公司总股份的
0.2573％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视
频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师视频见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：
（一）审议通过：关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化
工有限公司100%股权的议案
表决结果为：同意37551736股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9425％；反对21594股，占出席会议所有股东所持股份的0.0575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
表决结果为：同意37551736股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9425％；反对21594股，占出席会议所有股东所持股份的0.0575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2（三）审议通过：关于投资建设锂离子电池产线项目（1.8GWh 和 1.3GWh）的议案
表决结果为：同意37551736股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9425％；反对21594股，占出席会议所有股东所持股份的0.0575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）审议通过：关于公司全资子公司拟签订《租赁合同之补充协议（二）》暨关联交易的议案
表决结果为：同意386025股，占出席会议所有股东所持股份的94.7024％；
反对21594股，占出席会议所有股东所持股份的5.2976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意386025股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7024％；反对21594股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2976％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东衡帕动力已回避表决，本议案获得通过。
（五）审议通过：关于《湖南领湃达志科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
本议案为特别决议，需获得参会股东有效表决权股份总数2/3以上通过。
表决结果为：同意37487011股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7703％；反对86319股，占出席会议所有股东所持股份的0.2297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意321300股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8236％；反对86319股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
获得参会股东有效表决权股份总数2/3以上同意，本议案获得通过。
（六）审议通过：关于《湖南领湃达志科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
本议案为特别决议，需获得参会股东有效表决权股份总数2/3以上通过。
3表决结果为：同意37487011股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7703％；反对86319股，占出席会议所有股东所持股份的0.2297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意321300股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8236％；反对86319股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
获得参会股东有效表决权股份总数2/3以上同意，本议案获得通过。
（七）审议通过：关于《湖南领湃达志科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
本议案为特别决议，需获得参会股东有效表决权股份总数2/3以上通过。
表决结果为：同意37487011股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7703％；反对86319股，占出席会议所有股东所持股份的0.2297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意321300股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8236％；反对86319股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
获得参会股东有效表决权股份总数2/3以上同意，本议案获得通过。
（八）审议通过：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
本议案为特别决议，需获得参会股东有效表决权股份总数2/3以上通过。
表决结果为：同意37487011股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7703％；反对86319股，占出席会议所有股东所持股份的0.2297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意321300股，占出席会议的中小股东所持股份的78.8236％；反对86319股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1764％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
获得参会股东有效表决权股份总数2/3以上同意，本议案获得通过。
4四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘渊恺、胡亦农
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议；
2、关于湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022年12月23日
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