智明达:成都智明达关于变更公司注册资本及《公司章程》相应条款并办理工商变更登记的公告

证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2022-092
成都智明达电子股份有限公司
关于变更公司注册资本及《公司章程》相应条款并办
理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改并办理工商变更登记的议案》具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司因对2021年限制性股票激励计划中，已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计12840股进行了回购注销，公司于2022年12月
28日完成了注销程序。回购注销股份后，公司总股本产生了变化，由50511160股
减少至50498320股。
二、变更董事会席位的相关情况
公司于2022年11月17日，召开2022年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生了第三届董事会成员，详情见公司于2022年11月18日披露的《成都智明达电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）。自此，公司董事会成员由选举前的9名变更为7名。
三、修改《公司章程》情况
鉴于上述原因，公司现需对注册资本及《公司章程》中相应条款进行修订，修订内容如下：
变更前变更后
第六条公司注册资本为人民币50511160元。第六条公司注册资本为人民币50498320元。第二十条公司股份总数为50511160股，公第二十条公司股份总数为50498320股，公
司的股本结构为：人民币普通股50511160司的股本结构为：人民币普通股50498320股，公司未发行除普通股以外的其他种类股股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。份。
第一百〇六条董事会由9名董事组成，其中第一百〇六条董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。独立董事3人。
除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。变更后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2022年12月29日