博思软件:第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-123
福建博思软件股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月24日以
电子邮件方式发出第四届监事会第十六次会议的通知，并于2022年12月29日
16:00在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席
3人，本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次博思数村科技发展有限公司（以下简称“博思数村”）以增资方式吸纳新股东同时公司放弃优先认缴出资权事项有利于整合多方
资源共同助力博思数村经营发展。本次交易遵循客观、公平的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的
《关于放弃控股子公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。
1证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-123经审核，监事会认为：本次转让全资子公司部分股权暨关联交易事项有利于充分调动公司及福建博思数字科技有限公司经营管理团队和核心骨干员工的积极性，符合公司长期业务规划和发展战略；本次交易不会改变公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法
规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次转让全资子公司部分股权暨关联交易事项。
上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次对外投资是公司基于整体战略规划考量，有助于进一步提升公司综合竞争实力。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，审议程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次调整关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-123
上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于审议2023年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，上述事项具有合理性及合规性，是基于募投项目建设情况及公司实际经营情况作出的决定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于变更注册资本并修订的议案》。
经审核，监事会认为：本次根据公司总股本变动情况对注册资本进行变更并修订《公司章程》，符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》《上
3证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-123市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《关于变更注册资本并修订的公告》《公司章程（2022年12月）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十九日
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