诺唯赞:诺唯赞关于增加2022年度日常关联交易预计额度及2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2022-039
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易预计额度
及2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易预计相关事项无需提交股东大会审议。
*本次预计相关的关联交易是与日常经营相关的，系公司按照公平、公正、公开原则开展。交易价格遵循公允定价的原则，根据同行业市场平均水平确定，交易结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性亦不会对关联方形成依赖。
为规范公司日常关联交易管理，根据《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等规定要求，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部梳理了本年度截至2022年12月15日的日常关联交易实际发生情况，对公司2022年度日常关联交易预计进行适当增加，同时根据公司实际业务开展需要对2023年度日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2022年度日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年12月29日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年日常关联交易实际发生及2022年日常关联交易预计的议案》，同意公司2022年度日常关联交易预计金额为人民币652.70万元。上述日常关联交易预计事项经公司审计委员会审议通过，独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于2021年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年日常关联交易执行及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-012）。
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（二）2022年度日常关联交易执行情况
根据公司2022年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至2022年12月15日，公司日常关联交易实际发生1010.73万元，最终数字请以后续年审会计师事务所出具的审计报告为准具体如下：
单位：万元
2022年1月1日差异原因/未及时预
关联交易类2022年度关联人至12月15日实计和申请新增原因别预计金额际发生金额说明
安诺优达基因科技（北京）有限公司600.00458.63-
华熙生物科技股份有限公司2.000.88-
苏州赛分科技有限公司0.500.05-
江苏液滴逻辑生物技术有限公司0.20--
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公公司董事张蕾娣
销售产品、商1.司-395.20自2022年11月7品日担任其董事
弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司-7.96
昂凯生命科技（苏州）有限公司-1.36临时新增零星交
贝达药业股份有限公司-2.38易，无法整体预计博生吉医药科技（苏州）有限公司-0.88
小计602.70867.34-
接受劳务安诺优达基因科技（北京）有限公司50.0033.69-
小计50.0033.69-
采购原材料苏州赛分科技股份有限公司-109.70按需采购
小计-109.70-
合计652.701010.73-
注：1.统计范围包含百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司及其全资子公司百奥赛图江苏基因生物技术有限公司
上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要，价格公允，符合交易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度，有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司、全体股东及其他非关联方的利益。
（三）2023年度日常关联交易预计情况
为规范公司日常关联交易运作，依据《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等相关规定与管理办法，并结合公司业务实际情况，公司就2023年度日常关联交易情况进行预计，预计2023年度日常关联交易金额为1212.50
2证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2022-039万元，具体如下：
占同类本年年初至2022年12占同类
2023年度
关联交易类别关联人业务月15日与关联人累计业务
预计金额1.比例已发生的交易金额比例
安诺优达基因科技（北京）有限公司500.000.26%458.630.22%
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公
2.500.000.26%395.200.21%
司
华熙生物科技股份有限公司1.000.00%0.880.00%
苏州赛分科技有限公司0.500.00%0.050.00%
销售产品、商品昂凯生命科技（苏州）有限公司2.000.00%1.360.00%
贝达药业股份有限公司3.000.00%2.380.00%
博生吉医药科技（苏州）有限公司1.000.00%0.880.00%
弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司5.000.01%7.960.01%
小计1012.50-867.34-
接受劳务安诺优达基因科技（北京）有限公司50.004.17%33.690.30%
小计50.00-33.69-
采购原材料苏州赛分科技股份有限公司150.001.40%109.700.11%
小计150.00-109.70-
合计1212.50-1010.73-
注：1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2022年1月1日至12月15日同类业务发生金额。2.统计范围包含百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司及其全资子公司百奥赛图江苏基因生物技术有限公司
（四）增加2022年度日常关联交易预计额度及2023年日常关联交易预计的审议程序
经公司财务部统计，2022年度因公司董事外部任职变化、业务开展实际需要以及零星新增交易累计等原因，公司2022年度日常关联交易在实际执行中超出预计金额人民币358.03万元，公司拟调整2022年度日常关联交易预计金额至人民币1010.73万元。
2022年12月28日，公司第一届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年日常关联交易实际发生及2023年日常关联交易预计的议案》。关联董事张蕾娣女士、陈淼先生、蔡江南先生已回避表决。
公司独立董事已就上述议案发表了事前认可与一致同意的独立意见：公司已
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将2022年度日常关联交易执行与2023年度日常关联交易预计事项事先与我们进
行了汇报，并取得事先认可。经审阅公司提供的有关资料，我们认为：公司2022年度已发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理，超出预计额度部分系公司董事外部任职变化、业务实际开展需要以及零星新增交易累计导致，无损害公司和全体股东尤其是中小股东和非关联方利益的情形，同意增加相关预计额度；公司预计的2023年度日常关联交易符合公司经营业务开展实际需要；上述关联交易定价合理、交易公平，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不会对公司持续独立经营能力产生影响。公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定，合法有效。
综上，我们一致同意该项议案。
公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，发表意见如下：公司2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易的预计系基于公司正常业务开展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将该事项提交董事会审议。
2022年12月28日，公司第一届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年日常关联交易实际发生及2023年日常关联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等规定，上述日常关联交易相关事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人基本情况和关联关系公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计涉及的各关联人
相关情况如下：
（一）安诺优达基因科技（北京）有限公司
名称安诺优达基因科技（北京）有限公司性质其他有限责任公司
统一社会信用代码 9111030259606926X6法定代表人夏佐全
注册资本5989.4726万元人民币
4证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2022-039
成立日期2012年4月28日住所北京市北京经济技术开发区科创六街88号院8号楼2单元701室
经营范围生物技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（需行政许可项目除外）；软
件技术推广服务；软件技术培训（不含行政许可的项目）；提供会议服务、劳
务服务（不含中介服务）；承办展览展示活动；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；企业管理、投资管理；计算机系统服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、机械设备（不含小轿车）、仪器仪表、化学试剂（不含行政许可的项目）、化工产品（不含一类易制毒品及危险化学品）、五金交电、办公用机械、电气设备、I类医疗器械、
Ⅱ类医疗器械、橡胶制品、玻璃制品、塑料制品、陶瓷制品；设备租赁、维修；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测；生产I类医疗器械；专业承包；医学检验科；临床细胞分子遗传学专业（限分支机构经营）；研究、开发
精准医疗与基因工程技术，提供生育健康、肿瘤精准医疗等服务；生产2002版分类目录：Ⅲ类：Ⅲ-6840-8基因和生命科学仪器，Ⅲ-6840体外诊断试剂2017版分类目录：Ⅱ-21-05体外诊断类软件（医疗器械生产许可证有效期至2022年04月10日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东宁波梅山保税港区时丰华富投资管理合伙企业（有限合伙）20.74%，深圳市正轩安诺投资合伙企业（有限合伙）18.82%，中国人寿保险股份有限公司13.09%，夏佐全9.95%
关联关系公司持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)委派董事张蕾娣自2015年8月4日至今担任其董事。
（二）百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
名称百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
性质股份有限公司（港澳台投资）统一社会信用代码911103026977362790法定代表人沈月雷
注册资本37492.992万元人民币成立日期2009年11月13日住所北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院
经营范围生物技术开发、技术咨询、技术服务;技术培训;分子学测试;细胞及化学试剂、
模式动物的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(涉及配额许可证管理、专
项规定管理的商品按国家有关规定办理);经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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主要股东根据百奥赛图披露，2022年9月1日部分直接持股信息：国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业持股10.62%，倪健持股7.31% ，沈月雷持股6.65%，AstralEminent Limited 持股6.58%，招银成长柒号投资（深圳）合伙企业（有限公司）持股5.70%
关联关系公司持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)委派董
事张蕾娣自2022年11月7日至今担任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事
（三）华熙生物科技股份有限公司名称华熙生物科技股份有限公司
性质股份有限公司（中外合资、上市）统一社会信用代码913701007207237766法定代表人赵燕
注册资本48108.5277万元人民币成立日期2000年1月3日住所山东省济南市高新技术开发区天辰大街678号
经营范围小容量注射剂、原料药、药用辅料、生物发酵原料、生物药品原料、透明质酸
钠、食品原料、保健食品原料、保健食品、医疗器械产品、化妆品、食品、消
毒卫生用品的开发、生产、销售；以及非公司自产精细化工原料、生物化工原
料的进出口和批发。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东 根据华熙生物（688363.SH）2022年3季度报告，华熙昕宇投资有限公司持股
58.93%，国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)持股7.16%。
关联关系公司持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)委派董事张蕾娣自2019年3月1日至今担任华熙生物科技股份有限公司董事。
（四）苏州赛分科技股份有限公司名称苏州赛分科技股份有限公司
性质股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）统一社会信用代码913205946865754144法定代表人黄学英
注册资本36648.8394万元人民币成立日期2009年3月16日
住所中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街11号
经营范围研发、组装生产、销售：液相色谱柱、液相色谱填料、液相色谱仪器和设备、
固相萃取柱、固相萃取装置和仪器、快速层析柱；进口本公司产品相关材料和
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设备、部件，出口自产产品。销售配套实验室仪器、相关耗材、非危险化学品类非医用化学和生物试剂；提供色谱分离和纯化技术咨询及服务；研发、生产、销售：二类医疗器械。非居住房地产租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东黄学英29.19%、周金清10.18%、安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）9.82%、
陆民9.36%、江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合伙）9.09%、南京华泰大健康
一号股权投资合伙企业（有限合伙）6.37%
关联关系公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）委派董事陈淼自
2018年6月至今担任苏州赛分科技股份有限公司董事。
（五）昂凯生命科技（苏州）有限公司
名称昂凯生命科技（苏州）有限公司性质其他有限责任公司
统一社会信用代码 91320505MA1YTTNDX2法定代表人汪强虎
注册资本666.3868万元人民币成立日期2019年7月31日住所苏州市高新区锦峰路8号12号楼301室
经营范围生命科技、生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务;会务服务;展览展示服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国
家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);仪器设备、生物化学剂及耗
材的销售(不含危险品及药品)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可项目:第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可
开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自
主开展经营活动)主要股东汪强虎19.21%，赵辉15.37%、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）5.17%、苏州聚智慧众管理咨询合伙企业（有限合伙）16.21%、江苏紫金弘
云健康产业投资合伙企业（有限合伙）5.15%
关联关系公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）委派董事陈淼自
2022年12月至今担任昂凯生命科技（苏州）有限公司董事。
（六）贝达药业股份有限公司名称贝达药业股份有限公司
性质股份有限公司（中外合资、上市）
7证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2022-039
统一社会信用代码913301007463034461法定代表人丁列明
注册资本41538.8667万元人民币成立日期2003年1月7日住所浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号
经营范围药品的研发、技术咨询、技术推广和技术服务药品生产(凭许可证经营)从事进出口业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)主要股东 根据贝达药业（300558.SZ）2022年3季度报告，宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙)持股19.22%，浙江济和创业投资有限公司持股13.04%，杭州特瑞西创企业管理合伙企业(有限合伙)持股6.91%关联关系公司独立董事蔡江南自2019年11月起担任贝达药业股份有限公司独立董事
（七）博生吉医药科技（苏州）有限公司
名称博生吉医药科技（苏州）有限公司
性质有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91320594MA1MAPAT2U法定代表人杨林
注册资本618.4307万元人民币成立日期2010年5月31日
住所 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B1楼413单元
经营范围研发:癌症诊断试剂盒、抗癌药物、生物医药制品、医疗器械;高科技成果开发、
技术转让、技术咨询、技术服务;销售:实验室试剂、实验室耗材及仪器;从事生
物制品、一类医疗器械的进出口业务;科研生物抗体及实验室用试剂盒的研发生产。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)主要股东杨林51.31%，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司19.55%关联关系公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）委派董事陈淼自
2022年1月至今担任博生吉医药科技（苏州）有限公司董事。
（八）弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司
名称弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司
性质股份有限公司（外商投资、未上市）
统一社会信用代码 91310115332642560W法定代表人罗煜
8证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2022-039
注册资本36000万元人民币成立日期2015年4月17日住所上海市闵行区东川路555号乙楼3114室
经营范围从事生物科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)、化工科技、
医药科技领域内的技术服务、技术咨询、自有技术转让、技术开发质检技术服
务化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)和实验室分析仪器的批发进出口佣金代理(拍卖除外)。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东罗煜11.30%，天津源峰镕欣创业投资中心（有限合伙）10.04%，南京博优康远企业管理有限公司7.94%，瞿旭东6.54%，Minotaur Investment Inc. 5.89%，宁波保税区哈拿股权投资合伙企业（有限合伙）5.47%
关联关系公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）委派董事陈淼自
2022年6月至今担任弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司董事。
注：主要股东信息通过上市公司定期报告、“天眼查”等公开信息渠道查询取得
上述关联方经营情况持续、稳定，过往发生的交易能够正常实施与结算，具备良好的履约能力。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。
三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况
公司日常关联交易主要涉及向关联人销售产品与商品，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
公司将根据公司相关业务制度、业务实际情况与需要，同关联人签署具体的关联交易协议。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联人的日常关联交易，是基于公司日常业务发展需要，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。
上述日常关联交易预计事项已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。
9证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2022-039
五、保荐机构核查意见：
经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，关联交易事项定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，本保荐机构对诺唯赞关于确认2022年度日常关联交易实际执行及2023年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2022年12月29日
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